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WHAT YOU WILL BE DOING
Dirigir el desarrollo del marco del sistema de control interno en las áreas distintas a Banca Comercial, es decir, Banca Mayorista, Contabilidad, Riesgos, Recursos Humanos, etc. (indicadores, matriz de riesgos y controles, pruebas de self assessment, certificaciones, etc y puesta en marcha de planes de formación
Aprobar la evaluación de los factores internos y externos que puedan afectar la consecución de las estrategias y fines que la propia Institución haya establecido
Planificar las medidas que se estimen necesarias para que las transacciones u operaciones en las áreas de la institución como Banca Comercial, es decir, Banca Mayorista, Contabilidad, Riesgos, Recursos Humanos, etc. la Institución y el Sistema de Control Interno, sean congruentes entre sí
Dirigir la provisión a todas las áreas de la Institución de los objetivos del Sistema de Control Interno y los lineamientos para su implementación y de los manuales de acuerdo a su ámbito de competencia, así como difundirlos oportunamente
Controlar la supervisión y el desafío independiente a los riesgos y controles definidos por primera línea de defensa, en donde también se supervise la evaluación de las principales incidencias y medidas de mitigación.
Aprobar el análisis de los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a las unidades que no son banca Comercial, con el fin de detectar los impactos al modelos de control interno y establecer las mejoras
